Prevención de lavado de Dinero

Contamos con expertos en materia de prevención de lavado de dinero, así como de los diversos requisitos administrativos que deben cumplir los diferentes sujetos obligados. Entre nuestros servicios se encuentran:

  • Registro y acreditación de sujetos obligados ante la unidad competente (UIF).
  • Asesoría legal de los requisitos de prevención de lavado de dinero a cumplir.
  • Redacción de las diferentes políticas y manuales que deben de contar los sujetos obligados.
  • Asesoría en materia sancionatoria y penal en relación a prevención de lavado de dinero.